martes, 2 de junio de 2020

GUÍA SOBRE NUEVOS RIESGOS

GUÍA SOBRE NUEVOS RIESGOS en el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo asociados al COVID-19  - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Fuente: 
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2020/Guia-orientacion-LAFTV-Covid.pdf
en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
  • Decreto 1370 del 01 de agosto de 2019
    Decreto 1370 del 01 de agosto de 2019 por medio del cual se difiere la entrada en vigencia de la Declaración de importación para operacion...
  • Resolución 164 MINCIT
    Resolución 164 MINCIT 08/08/2019 Asunto: "Por la cual se prorrogan los términos para presentar alegatos de conclusión y convoca...
  • Comunidad Andina
    RESOLUCIÓN N° 2088 2019-09-17 ASUNTO: RESUELVE LA INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR EL GOBIERNO DE COLOMBIA CO...